羞羞漫画入口如果有人以各种借口让你购买超市购物卡,并要求你提供卡号和密码,就需要提高警惕了!这很有可能是诈骗分子的新型洗钱手段。今年3月,来自云南的陈女士就遭遇了类似的诈骗,她在4小时内被骗走3万多元。
玉溪市公安局红塔分局刑侦大队民警 李建雄:根据资金的梳理,我们发现她是向一些正规的公司购买了咖啡券和礼品券。咖啡券总共流向了将近27个账户里。
警方介绍,诈骗分子发现对银行卡的管控越来越严格,涉诈资金很容易会被支付冻结,所以他们也在更换洗钱的方式方法,从传统的银行卡演变到第三方支付、线下现金邮寄、上门取现金、购买贵重黄金和烟酒这些方式,近期比较多的就是礼品卡、购物卡的洗钱方式。
对方表示返款需要时间审核,需要先购卡再统一返利。当时陈女士手上只有2000元,为了抓住这次难得的赚钱机会,对方还给陈女士出了主意:找朋友拿钱、去平台上借钱。
玉溪市公安局红塔分局刑侦大队民警 张昊:像这一类的资金转移方式一般会有两种。一种是通过二手交易平台,将这些购物卡、礼品卡转卖,用购买人的干净资金,转移到电信诈骗人员手上。第二种,通过号商平台购买一些虚假信息注册的核销账号来核销这些购物卡、礼品卡。
诱骗受害人购买购物卡,是诈骗分子的一种新的资金转移方式。警方介绍,这个方式相比之前的更隐蔽。因为如果有比较大额的异常取现行为,警方会第一时间开展相关预警劝阻,而直接向电商平台购买礼品卡,警方收不到相关信息。
被害人 陈女士:他说你这边算一下大概要返多少钱,待会儿把收款码发给我。叫我把聊天记录给删了,又叫我把软件给注销了,还有咖啡券的账号也注销了,后面就什么都找不到,我这边只有付钱的记录。
警方根据相关电商平台,调取每一笔订单、每一个礼品卡的核销具体情况,研判是否能关联到一些账号、有没有相关人员信息的反馈。
在大多数的诈骗案件中,诈骗分子往往利用高额回报诱惑受害者落入陷阱。警方提示,不要有不劳而获的心理,想着动一动手指就能赚钱。
在此类骗局中,刷单返利、冒充客服、虚假投资理财等诈骗类型最为常见。警方介绍,其中刷单返利是最常见的,对方会在你做了第一单以后,说还需要完成几单之后才能一次性返利。
目前,警方正在对这起案件开展进一步调查。警方介绍,在此类骗局中,因为商超购物卡具有匿名性、流动性的特点,实施违法犯罪后难以被追查,所以诈骗分子要求受害人将资金换为购物卡,获取其卡号和密码后,通过黑市渠道快速折价套现,完成洗钱。
152.20MB
查看244.72MB
查看95.3MB
查看471.43MB
查看775.46MB
查看368.32MB
查看745.92MB
查看378.93MB
查看352.24MB
查看362.31MB
查看938.21MB
查看925.40MB
查看518.97MB
查看123.30MB
查看554.93MB
查看405.31MB
查看188.19MB
查看724.18MB
查看980.97MB
查看443.53MB
查看303.13MB
查看848.56MB
查看264.37MB
查看843.45MB
查看358.48MB
查看955.56MB
查看146.48MB
查看881.76MB
查看147.14MB
查看551.63MB
查看229.64MB
查看258.10MB
查看742.39MB
查看978.76MB
查看897.97MB
查看249.65MB
查看540.12MB
查看968.46MB
查看262.18MB
查看100.81MB
查看628.61MB
查看861.96MB
查看850.92MB
查看439.46MB
查看605.13MB
查看935.92MB
查看532.76MB
查看154.91MB
查看795.68MB
查看158.24MB
查看741.11MB
查看117.88MB
查看714.53MB
查看741.78MB
查看992.47MB
查看520.96MB
查看173.86MB
查看752.42MB
查看321.96MB
查看263.10MB
查看102.97MB
查看422.24MB
查看587.29MB
查看304.68MB
查看652.56MB
查看968.75MB
查看756.41MB
查看744.68MB
查看148.71MB
查看348.39MB
查看940.72MB
查看116.42MB
查看178.62MB
查看848.99MB
查看852.62MB
查看618.89MB
查看317.30MB
查看842.13MB
查看822.96MB
查看198.68MB
查看697.29MB
查看394.34MB
查看372.32MB
查看313.69MB
查看911.29MB
查看836.28MB
查看817.56MB
查看594.88MB
查看509.19MB
查看503.31MB
查看175.11MB
查看432.34MB
查看118.75MB
查看373.36MB
查看808.63MB
查看857.23MB
查看445.24MB
查看459.19MB
查看705.45MB
查看943.76MB
查看117.97MB
查看537.38MB
查看296.33MB
查看
718 双鸭山ow
“赋予法中友谊更多力量”——访法国国民议会法中友好小组主席阿洛泽🐯
2025-06-30 06:57:07 推荐
627 188****7110
携手一甲子——在香榭丽舍见证中法友谊🐳
2025-06-30 12:12:41 不推荐
301 152****6154
一封复信让匈牙利青年的梦想开花🐷
2025-06-30 10:03:51 推荐
76 阿Sue来找茬
外媒:莫迪亲信假视频流传,印度警方忙抓反对派🐺
2025-06-28 01:59:37 推荐